India: CBI numește colaboratorul apropiat al Deepak Talwar în cazul încălcării FCRA | India News

NOU DELHI: Biroul Central de Investigații ( CBI ) Miercuri a anunțat arestarea lui Yasmeen Kapoor, un asociat apropiat al lobbyistului de afaceri Deepak Talwar lucrează în prezent la Închisoarea Tihar ca parte a investigației sale referitoare la un regulament privind contribuția străină (Regulamentul) (FCRA).
Un oficial IWC apropiat dezvoltării a declarat pentru IANS: „Am arestat-o ​​pe Yasmeen Kapoor astăzi.” Yasmeen a fost arestat în legătură cu investigarea agenției de anchetă într-un caz de lege privind contribuțiile. Compania străină (reglementarea) 2017, a declarat managerul.
El a afirmat că agenția a înregistrat în 2017 cazul împotriva ONG-ului Talwar pentru primirea de ajutor extern în valoare de 90 rupii crores via investiții directe în străinătate (IDE), care a fost ulterior redirecționată în alte scopuri. .
CBI a susținut că ONG-ul cu sediul francez, Airbus SAS și producătorul britanic de rachete MBDA International, au dat ONG-ului aproximativ 90,72 milioane de rupii pentru inițiative legate de îngrijirea sănătății și educație, dar acei bani au fost folosiți ulterior pentru achiziționarea de proprietăți. .
ONG-ul este acuzat că a încălcat mai multe dispoziții din legea FCRA, în special pentru „declarații false, conturi false, cheltuieli false, cheltuieli legate, cumpărarea a trei mașini de lux cu o valoare superioară 84 lakh, plăți plătite de către ONG pentru vizite Talwar în străinătate, fonduri utilizate pentru efectuarea plăților legate de activitățile de afaceri ale fondatorului Advantage India. "
Un ofițer al sucursalului de aplicare a legii a declarat că Agenția de Investigații Financiare a comunicat detaliile lui Kapoor la CCI.
El a spus că agenția, după ce a intervievat Talwar la închisoarea Tihar, a avut câteva informații despre implicarea lui Kapoor. Talwar se află în prezent în arest la închisoarea Tihar. El a fost expulzat din Dubai în ianuarie 30 anul acesta și a fost arestat de DE într-un caz spălarea banilor .
Talwar a fost, de asemenea, acuzat de ED că a acționat ca intermediar în negocierile pentru companiile aeriene private străine pentru a împărți locuri pe rutele profitabile ale Air India. .

Acest articol a apărut primul (în limba engleză) la TIMELE INDIA